MP C/ JUAN ELIAS STOCKL GOMEZ

Hechos

Hechos: DELITOS ADUANEROS: CONTRABANDO y DELITO DE DECLARACIÓN MALICIOSAMENTE FALSA EN LA EXPORTACIÓN, REITERADO 1) Desde el 31 de octubre de 2018 hasta el 07 de octubre de 2020, Daniel Collados Sariego, en su calidad de socio de Inversiones Miami Export SPA, RUT 76.377.554-2, extrajo del territorio de la República, a través de la Aduana Metropolitana, ubicada en el Aeropuerto Internacional de Santiago, comuna de Pudahuel, las mercancías amparadas en 21 declaraciones falsas, en cuanto a la cantidad y contenido de mascarillas, lentes, fundas, pecheras y teléfonos celulares de exportación, mediante la presentación de las Declaraciones Únicas de Salida (DUS) N°8585454; 8623403; 8755700; 8848879; 8910575; 8961197; 9010604; Código: FXGCXYXYJNB Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl 9067780; 9117689; 9161438; 9197473; 9220438; 9304530; 9361458; 9465782; 9558350; 9606367; 9648934; 9711952, 9748251 y 9764734, que fueron aceptadas a trámite por el Servicio Nacional de Aduanas, y de antecedentes de base falsos aportados por el exportador o a su nombre, para confeccionar las declaraciones y determinar el valor de las mercancías, en particular, las Facturas de Exportación, Packing List y Guía de Despacho de las citadas operaciones de comercio exterior, cuyo valor aduanero total asciende a $5.074.342.030. Las mercancías declaradas en dichas DUS, fueron extraídas del territorio nacional, sobrevalorando las mismas, por Inversiones Miami Export SPA, enviándolas a la sociedad Miami Export Business LLC, 38-3978870, domiciliada en 7206 NW 84 Avenue Miami 33166 Florida, Estados Unidos, cuyo socio en esta última es Daniel Collados Sariego. Posteriormente, las mismas mercancías provenientes de la sociedad Miami Export Business LLC, en su mayoría, fueron ingresadas a territorio nacional por Miami Export INC SpA, RUT 76.263.957-2, cuyo socio es Daniel Collados Sariego con la cooperación de Juan Stockl Gómez, quienes tramitaro

Fallo

Por lo expuesto, el resultado del aforo físico de las mercancías estableció un faltante de 144 unidades de teléfonos celulares y de la totalidad de las mercancías declaradas en los ítems 2 y 3 de la exportación N° 10484606-8. En definitiva, existe declaración maliciosamente falsa en la cantidad, contenido y valor de las mercancías de exportación amparadas por la DUS N°10484606-8 y la presentación de documentos falsos como la FACTURA DE EXPORTACIÓN N°91, EL PACKING LIST N°1091 y GUIA ELECTRÓNICA N°58, todos emitidos por INVERSIONES MIAMI EXPORT SPA, RUT 76.377.554-2, que sirvieron de base para la exportación, toda vez que los 7.903 teléfonos celulares usados fueron sobrevalorados en la suma de US$ 1.019.487, las 1.725 tablets inexistentes valoradas en US$ 343.275 y los 24 audífonos inexistentes valoradas en la suma de US$ 1.176. El valor aduanero total de las mercancías maliciosamente declaradas asciende a la suma de US$ 1.363.938,00 equivalente en moneda nacional al monto de $1.131.986.703. Las mercancías declaradas en dicha DUS, fueron extraídas del territorio nacional por Inversiones Miami Export SPA, RUT 76.377.554-2 con destino a la sociedad Miami Export Business LLC. 6) El día 20 de abril de 2022, el imputado Heivi Guerra Rojas, en su calidad de representante legal de Inversiones Miami Export SPA, RUT N°77.119.632-2, Código: FXGCXYXYJNB Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl introdujo al territorio de la

Texto Completo (Preview)

SENTENCIA DICTADA EN PROCEDIMIENTO ABREVIADO. FECHA Dieciocho de junio de dos mil veinticinco. IMPUTADO COLLADOS SARIEGO DANIEL, C.I. 10914205-0 JUAN ELIAS STOCKL GOMEZ, C.I. 25282662-9 GUERRA ROJAS HEIVI DARIO, C.I. 26145047-K RIVAS MARTINEZ MONICA ISABEL, C.I. 25582096-6 GUERRA ROJAS ELIS RAMON, C.I. 26316069-K GARCIA ESTUPIÑAN ANDREA VALENTINA, C.I. 28093199-3 DELITO Lavado de activos, previ