ANONIMIZADO

Hechos

hechos: “Que, durante el mes de enero de 2020, el Área de Prevención de Fraudes alertó al Área de Riesgo Operacional de Transacciones, ambas de Líder BCI, de transacciones sospechosas realizadas en el casino Dreams de la ciudad de Punta Arenas y transacciones internacionales en el comercio SRPAGO*MEX. En...

Fundamentos

CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el Ministerio Público ha formulado acusación en contra de [JOSEFA], cédula de identidad Nº NUM000, domiciliada en DIRECCION000 de esta ciudad; imputada judicialmente representada por el abogado defensor penal público don Leonardo Vallejos Ramírez, por los siguientes hechos: “Que, durante el mes de enero de 2020, el Área de Prevención de Fraudes alertó al Área de Riesgo Operacional de Transacciones, ambas de Líder BCI, de transacciones sospechosas realizadas en el casino Dreams de la ciudad de Punta Arenas y transacciones internacionales en el comercio SRPAGO*MEX. En...

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Punta Arenas, tres de abril de dos mil veinticuatro. VISTOS, OÍDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el Ministerio Público ha formulado acusación en contra de [JOSEFA], cédula de identidad Nº NUM000, domiciliada en DIRECCION000 de esta ciudad; imputada judicialmente representada por el abogado defensor penal público don Leonardo Vallejos Ramírez, por los siguientes hechos: “Que, dur