RENE ALBERTO ABUHABDA FERNANDEZ C/ ALDO ALEX LAGOS MUÑOZ

Hechos

hechos materia de la acusación, según se lee en el auto de apertura de juicio oral, son los siguientes: “El acusado Aldo Lagos Muñoz formó la Sociedad Inversiones Financieras Tecnológicas Limitada RUT N° 79.787.520-1, también denominada AAL Financial Group Limitada, la que utilizó desde el año 2012 y hasta el segundo semestre del año 2016 para captar clientes a fin de obtener recursos en importantes montos, presuntamente para realizar inversiones en torno a la compra de divisas monedas extranjeras, commodoties y otros activos, actividad que el acusado realizaba en las oficinas ubicadas en calle Los Conquistadores N° 1958, comuna de Providencia. Para la captación de los inversionistas, el acusado utilizó también la denominada “International Investments School”, respecto de la cual detenta el cargo de Director Ejecutivo, y se publicitaba en el sitio web www.investmenstschool.cl como una “Escuela privada, dedicada a la formación de inversores profesionales, orientada a la especialización en inversiones de capital. Para ello contamos con un programa de Código: CYCYXXYRXGS Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl http://www.investmenstschool.cl/ aprendizaje para profesionales de cualquier especialidad, que permite adquirir conocimientos y habilidades sobre la selección de valores y la inversión de dinero en los mercados financieros, particularmente en la bolsa de valores de Nueva York”, impartiendo el curso denominado “Gestión de Inversiones Internacionales de Capital”. De esta forma, Lagos Muñoz valiéndose de esta escuela de negocios, logró captar interesados a través de la dictación de dichos cursos, para luego ofrecer a sus alumnos o a terceros inversionistas conocidos de sus alumnos, asesorías en inversión de capitales, materializando así precisamente la captación de dineros de las víctimas. En los cursos dictados por el acusado, este hacía alarde de tener una vasta experiencia y conocimiento en materias

Fundamentos

CONSIDERANDO: I.- Individualización de los Intervinientes PRIMERO: Que, ante la sala del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, presidida por la Jueza doña Katrina Chaín Ananía, e integrada por las juezas Isabel Mallada Costa, y, Andrea A. Iligaray Llanos, se verificó el juicio oral en causa RUC - , RIT - , seguida contra del acusado Aldo Alex Lagos Muñoz, cédula de identidad N° - , divorciado, nacido el de febrero de en la ciudad de Viña del Mar, de años de edad, ingeniero eléctrico, domiciliado en Calle Santa Victoria n° , comuna de Santiago, por su participación en calidad de autor de estafa reiterada e infracción al artículo de la Ley General de Bancos. Fue parte acusadora en el juicio el Ministerio Público representado por el fiscal Felipe Sepúlveda Araya y Karin Naranjo Hernández; en calidad de querellantes del abogado querellante Manuel Gutiérrez Martínez quien representa a Cristian Livingstone Vivanco; del abogado querellante Alberto Aguilera Apablaza y Nicolás Garrido Grove quien representa a René Abuhadba Fernández, y, en representación del acusado litigaron los abogados defensores Esteban Olivares Escobar y Gonzalo Guzmán Rivera, ambos de la Defensoría Penal Pública. II.- Acusación Fiscal. SEGUNDO: Que los hechos materia de la acusación, según se lee en el auto de apertura de juicio oral, son los siguientes: “El acusado Aldo Lagos Muñoz formó la Sociedad Inversiones Financieras Tecnológicas Limitada RUT N° 79.787.520-1, también denominada AAL Financial Group Limitada, la que utilizó desde el año 2012 y hasta el segundo semestre del año 2016 para captar clientes a fin de obtener recursos en importantes montos, presuntamente para realizar inversiones en torno a la compra de divisas monedas extranjeras, commodoties y otros activos, actividad que el acusado realizaba en las oficinas ubicadas en calle Los Conquistadores N° 1958, comuna de Providencia. Para la captación de los inversionistas, el acusado utilizó también la denominada “International Investments School”, respecto de la cual detenta el cargo de Director Ejecutivo, y se publicitaba en el sitio web www.investmenstschool.cl como una “Escuela privada, dedicada a la formación de inversores profesionales, orientada a la especialización en inversiones de capital. Para ello contamos con un programa de Código: CYCYXXYRXGS Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl http://www.investmenstschool.cl/ aprendizaje para profesionales de cualquier especialidad, que permite adquirir conocimientos y habilidades sobre la selección de valores y la inversión de dinero en los mercados financieros, particularmente en la bolsa de valores de Nueva York”, impartiendo el curso denominado “Gestión de Inversiones Internacionales de Capital”. De esta forma, Lagos Muñoz valiéndose de esta escuela de negocios, logró captar interesados a través de la dictación de dichos cursos, para luego ofrecer a sus alumnos o a terceros inversioni

Fallo

por tanto de alto riesgo. Este mismo testigo señaló respecto de la cláusula segunda, que no tenía como asegurar porque no podría saber cómo estaría el mercado para mantener la estrategia. Su representado ejecutó tres transferencias, a partir de ese momento se apropió del dinero, nunca informó de las inversiones hechas en determinados activos financieros, ganancias o pérdidas, a Charles Schwab se ingresa por plataforma y hace reportes periódicos, tampoco se da cuenta que se incorporó a la finanzas de AAL Financial Group INC., Lagos Muñoz dijo que nunca se le pidió información lo que fue desacreditado en juicio. Las inversiones se hicieron a nombre de la sociedad de Lagos, éste dijo al respecto que manualmente la llevaba en una agenda personal y que no lo hizo en la empresa chilena porque estaba en una sociedad en Estados Unidos, en la medida que se firmaban los contratos en un libro de registro de los alumnos que llevaban una inversión con él, era una agenda. En un correo le explica genéricamente que era una estrategia de riesgo bajo, siendo que lo que se escuchó de los peritos era que el negocio era riesgoso. Pichara coloca la plataforma Bloomberg y pidió que le mostrara las inversiones y Aldo Lagos dijo que no podía hacerlo. Berrios dijo que no hizo una revisión la documentación, solo los resúmenes de información y archivos Excel para validar la información y se trataba de los que pasó Lagos. Sobre la reunión del 5 con el acusado señalaron que se negó a entregar la info

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RUC - . RIT - MP/ ALDO ALEX LAGOS MUÑOZ Estafa e Invasión del giro bancario. Santiago, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO: I.- Individualización de los Intervinientes PRIMERO: Que, ante la sala del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, presidida por la Jueza doña Katrina Chaín Ananía, e integrada por las juezas Isabel Mallada Costa, y, Andr