MP C/ NN

Hechos

HECHOS ACREDITADOS: Código: YJCJXXLHKJK Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl DELITOS DEL PLAN CRIMINAL A) DELITOS ADUANEROS: CONTRABANDO, RECEPTACIÓN ADUANERA Y DECLARACIÓN MALICIOSAMENTE FALSA 1. El principal proveedor de oro ilícito para ISIDORA METALS y KAMILCO es GOLDEN PACIFIC S.A., cuyo representante de hecho es el imputado Eduardo Alfonso González Yáñez, y los accionistas son sus hijos el imputado Cristóbal Ignacio González Muñoz y el imputado Eduardo Alfonso González Yáñez. A su vez, Golden Pacific cuenta con supuestos proveedores de oro, los que contribuyen a la elaboración de facturas falsas para justificar la procedencia del oro. Estas empresas serían CLC MINERALS SPA, MINERA VVV SPA, MINERA HACAFER SPA, GRUPO 11 SPA, CV SERVICIOS SPA, DOÑA TERESA SERVICIOS SPA. Por último, la sociedad PLATA VIPS LTDA. se encarga de la fundición del mineral con el objeto de cambiar su peso, forma y características y de esta manera esconder el verdadero origen del mineral, suministrando tanto a GOLDEN PACIFIC S.A como a KAMILCO SPA el oro fundido que aparenta ser legítimo para su posterior venta o exportación, completando así esta red delictiva de contrabando de oro. En efecto, el oro que proveía GOLDEN PACIFIC S.A a ISIDORA y KAMILCO SPA consistían en monedas, tanto chilenas como extranjeras, cuyo origen se desconoce y también vendían oro en barras, todas de alta pureza (99,9%), las que eran blanqueadas, mediante la fundición de las barras internadas ilegalmente para obtener nuevas barras y quitar todas las marcas que venían de la refinería de origen y mediante el uso de facturas ficticias de otras empresas. Código: YJCJXXLHKJK Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl El oro de contrabando que internó Eduardo González Yáñez y Eduardo González Muñoz, mediante Golden Pacific SPA y que fue vendido a Isidora Metals según las Facturas N°s 59 de 07.0

Fallo

por tanto, sin declararlos ni pagar los tributos respectivos ante la autoridad competente. Posteriormente, el mismo día, entre las 21:20 y 22:42 horas, Sandra Silva e Irfan Ali entregan el oro de origen ilícito a Gonzalo Farías Cabezas en la oficina de Isidora Metals ubicada en Avda. La Dehesa N°1202. Finalmente, con fecha 26 de agosto de 2021, Gonzalo Farías Cabezas pagó los 02 kilos de oro en efectivo y cheques por un monto aproximado de USD $52.500 el kilo de oro, a nombre de Sandra Silva e Irfan Alí. El valor aduanero de los dos kilos de oro, asciende a la suma total de USD $134.400 equivalente en moneda nacional al monto de $103.123.776 y los derechos defraduados corresponden a USD $55.292, que en moneda nacional equivale a $42.425.121. 4. El 01 de septiembre de 2021, Sandra Silva, secretaria y cuñada de Irfán Alí, se encontraba en Bolivia, cuya salida de Chile no está registrada, con el objeto de preparar una nueva internación ilegal de mercancía desde Bolivia hacia Gonzalo Farías Cabezas, la que sería entregada en la ciudad de Antofagasta, evadiendo los controles aduaneros de la comuna de Colchane y posteriormente de Quillahua o El Loa. Con fecha 10 de septiembre de 2021, Gonzalo Farías Cabezas y su cónyuge María Donoso Pastén, se trasladaron a la ciudad de Antofagasta para alojar en Código: YJCJXXLHKJK Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl la habitación N° 501 del Hotel Diego de Almagro, ubicado en c

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TRIBUNAL : 1° JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO RIT : 2875-2020 RUC: 1900846940-k FISCAL: EDUARDO BAEZ ACERVELA QUERELLANTES: JOSE MIGUEL GONZALEZ CARES - ANABELLE AGUILAR AVENDAÑO - MARIA RODRIGUEZ CALLEJA - RAMON GARCIA. DEFENSA: SOLANGE HUERTA REYES - ALVARO PEREZ VERDERAMOS IMPUTADO: ÓSCAR ALBERTO HERRERA GALLEGOS. CÉDULA DE IDENTIDAD: 6.363.567-7 IMPUTADO: ÓSCAR ALBERTO HERRERA VELÁSQUEZ CÉDU