MP C/ RICARDO IVÁN RAMOS GARCÍA

Hechos

hechos en que se funda la acusación fiscal, y a los que adhirió íntegramente la parte querellante, son los siguientes: “Hecho N° 1. Estafa reiterada. El acusado Ricardo Iván Ramos García prestó servicios para la víctima en esta investigación, la Compañía Naviera Hapag-Lloyd Chile Agencia Marítima Limitada, RUT 76.049.840-8, y su continuadora Hapag Lloyd Chile SpA, RUT 76.380.217-5; con domicilio en Avenida El Bosque Norte 500 comuna de Las Condes, desde el 16 de junio del año 2006 hasta el 31 de marzo del año 2016. Se desempeñó en dicha empresa como encargado de finanzas y cuentas por pagar. En virtud de las funciones de su cargo, le era posible acceder al sistema contable de la compañía, denominado SAP, y crear registros contables, para lo cual tenía asignado un usuario denominado “ramosri”, y una clave asociada de uso personal a dicho usuario. Con fecha 31 de marzo del año 2016 el acusado renunció voluntariamente, suscribiendo el respectivo finiquito con la empresa el día 27 de abril de 2016. Mientras prestó servicios para la víctima, el acusado defraudó a la empresa Hapag-Lloyd Chile SpA, desde a lo menos el mes de septiembre del año 2011 y hasta el mes de abril del año 2016, en la suma de $2.324.294.560, monto que ha podido determinarse hasta la fecha. El fraude lo ejecutó utilizando las siguientes modalidades de comisión del delito: (i) Mediante la adulteración del sistema contable de la empresa o sistema SAP, modificando los datos maestros de proveedores (“Intern” y “Sociedad Transporte de Containers Ltda.”), de manera tal que registró la cuenta bancaria y el rut de su sociedad personal “Inversiones Vacoco SpA (“Vacoco”), de la cual es único socio y representante legal, en los códigos de dichos proveedores. Así, al ejecutarse las instrucciones de pago, la adulteración de datos maestros en el sistema hacía que estos pagos fueran a parar directamente a la cuenta corriente N°69955835 que Vacoco mantiene en el Banco Santander. (ii) Mediante la modificación d

Fundamentos

considerando: PRIMERO: Tribunal e intervinientes. Ante este Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, conformado por los jueces titulares Carlos Escobar Salazar, quien presidió, Rossana Costa Barraza como juez integrante, y Carolina Paredes Arizaga como redactora, se llevó a efecto, en sucesivas jornadas, la audiencia de juicio oral recaída en los autos Rol Interno del Tribunal 117- 2020, Rol Único de Causa 1600869661-K, seguidos contra las siguiente personas: 1.- Ricardo Iván Ramos García, cédula nacional de identidad N°9.991.756-3, contador auditor, nacido el 30 de agosto de 1971, 50 años, domiciliado en Julia Bernstein N° 850 casa K, comuna de La Reina, actualmente en prisión preventiva, recluido en el Centro de Detención Preventiva Santiago Uno; 2.- Gilda Eugenia García Fedeghelli, cédula nacional de identidad N°5.926.613-6, profesora jubilada, nacida el 4 de enero de 1947, 75 años, con domicilio en Pasaje Beta 1879, comuna de Pedro Aguirre Cerda; 3.- Alejandro Ramos García, cédula nacional de identidad N°9.991.755-5, ingeniero civil industrial, nacido el 28 de diciembre de 1973, 48 años, con domicilio en parcela 135, loteo Los Avellanos de Trapén, sector Panitao, comuna de Puerto Montt; 4.- Vanessa Ámbar Aguilera Rojas, cédula nacional de identidad N°15.484.128-8, técnico parvulario, nacida el 9 de agosto de 1982, 39 años, domiciliada en Julia Bernstein N° 850 casa K, comuna de La Reina; y 5.- Alejandra Gloria Rojas Jiménez, cédula nacional de identidad N° 6.901.349-K, laboratorista dental, nacida el 4 de julio de 1959, 62 años, domiciliada en Pasaje Guido Reni N° 5180, comuna de Pedro Aguirre Cerda. Sostuvieron la acusación los fiscales del Ministerio Público Miguel Ángel Orellana Pérez, Constancia Encina Calquín, Rossana Folli Sepúlveda y Marcelo Vargas Leiva; y a la acusación fiscal adhirió, en todas sus partes, la querellante, compañía naviera Hapag Lloyd Chile SpA, representada judicialmente por los abogados Pablo Becerra Poblete, Tomás Darricades Solari y Santiago Breton Jara. La defensa de los acusados Ricardo Iván Ramos García, Vanessa Aguilera Rojas y Alejandra Rojas Jiménez estuvo a cargo de los abogados José Castro Fuentes, Rubén Salas Código: JXFVXXKQBZE Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl 2 Carrillo y Diego Olivares ; y la de los acusados Gilda García Fedeghelli y Alejandro Ramos García, corrió a cargo del abogado Alfredo Calvo Cabezas. Todos los intervinientes, con domicilio y forma de notificación ya registrados en este tribunal. SEGUNDO: Acusación. I.- Contenido de la acusación. Los hechos en que se funda la acusación fiscal, y a los que adhirió íntegramente la parte querellante, son los siguientes: “Hecho N° 1. Estafa reiterada. El acusado Ricardo Iván Ramos García prestó servicios para la víctima en esta investigación, la Compañía Naviera Hapag-Lloyd Chile Agencia Marítima Limitada, RUT 76.049.840-8, y su continuadora Hapag Lloyd Chile S

Fallo

por tanto, acerca de varias de sus labores y la gente nueva que él contrataba, Ricardo hacía parte de la inducción y la otra parte de la inducción acerca del uso del SAP la hacía él. Reiteró que el talonario de cheques lo manejaba Ricardo, le consta porque más de una vez el talonario estaba sobre el escritorio y no en el lugar debía guardarse. Rafael Echeverría se lo reprochó y él estaba escuchando. El talonario se guardaba en una caja de seguridad que, al final del día, se guardaba en la caja fuerte que se mantenía en la oficina del Director de Finanzas. Ricardo tenía acceso para abrir la caja fuerte Rafael Echeverría; y dentro del equipo de cuentas por pagar había un responsable que la podía abrir pero tenía que cerrarla al final del día porque allí también se guardaban los cheques de clientes. No sabe quién la abría en las mañanas. Y hubo varios funcionarios de cuentas por pagar encargados de cerrarla. La última, fue Miriam Oros, porque era la última en irse. 2.3.2.5.- En torno al origen y destino de los fondos depositados en la cuenta corriente de Ramos bajo la glosa depósito documento otros bancos, se escuchó al perito Juan Lizama Debelli, contador auditor de la Universidad de Santiago, funcionario de la Policía de Investigaciones -actualmente en retiro-, profesional del Departamento de Código: JXFVXXKQBZE Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl 113 Contabilidad Forense del Laboratorio de Criminalística de e

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1 Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago Ministerio Público c/ Ricardo Iván Ramos García y otros Estafas reiteradas y lavado de activos RIT 117-2020 RUC 1600869661-K Santiago, dos de julio de dos mil veintidós. Visto, oídos los intervinientes y considerando: PRIMERO: Tribunal e intervinientes. Ante este Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, conformado por los ju